飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司独立董事专门会议制度

独立董事专门会议制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益 相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海飞科电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海飞科电器股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事 项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且形 成讨论意见。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立 董事专门会议的会议通知应至少于会议召开前三日送达 ...