中元股份(300018) - 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-018 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次（临时）会议于 2025 年 4 月 30 日 9 时 30 分在公司综 合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 人。监事会主席陈志兵先生、监事张文哲先 生、副总裁熊金梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程 师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事杨洁女士、独立董事杨 德先先生、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。 董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由 董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 本议案以 4 ...