能辉科技(301046) - 第三届董事会第四十三次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会 议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月27日以电子 邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事岳恒田先生及独立董事王芳女士、张 美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》 为更好地推进公司分布式光伏业务的开展，公司及全资子公司贵州能辉智慧 能源科技 ...