中闽能源(600163) - 中闽能源第九届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-018 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事会 第二十次临时会议通知和材料于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件的方式送达全体董 事，会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列 席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任纪志国先生为公 司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于 聘任副总经理及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2 ...