明新旭腾(605068) - 明新旭腾2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会 目 录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 2024 年年度报告及摘要 | 6 | | 议案二 | 2024 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案三 | 2024 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案四 | 2024 年度公司财务决算报告 | 18 | | 议案五 | 2025 年度公司财务预算报告 | 22 | | 议案六 | 2024 年度利润分配方案 | 24 | | 议案七 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 26 | | 议案八 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 29 | | 议案九 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | 31 | | 议案十 | 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 | 34 | | 议案十一 | 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 39 | | 议案十二 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 40 ...