华纬科技(001380) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-047 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于开展资 产池业务的议案》 同意公司及控股子公司拟与国内资信较好的商业银行开展不超过人民币 1.6 亿元的资产池（含额度共享）专项授信额度，上述资产池业务的开展期限自董事 会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可滚动使用。在额度范 围内董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用 的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。授权公司财务部门负责组织实 施资产池业务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-049）。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 华纬科技股 ...