藏格矿业(000408) - 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-034 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次（临 时）会议通知及会议议案资料于2025年5月3日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年5月6日在成 都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董 事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事钱正先生、朱建红女士、以及独立董 事胡山鹰先生、王作全先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管 理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司第九届董事会原定任期将于 2025 年 8 月届满。 ...