藏格矿业(000408) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

藏格矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 （临时）会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-035 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 1 现场会议并参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和 ...