藏格矿业(000408) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-033 藏格矿业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会原定任期于 2025 年 8 月届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协 议安排，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司 法》《公司章程》及《控制权转让协议》的相关约定，公司董事会拟进行提前换 届选举。 一、董事会换届选举情况 为确保公司董事会运作的连续性和有效性，确保公司治理的平稳过渡与高效 运行，公司于 2025 年 5 月 6 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审 议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十 届董事会独立董事的议案》。经公司股东紫金国际控股有限公司（以下简称"紫 金国际"）及四川省永鸿实业有限公司推荐，公司提名委员会资格审查，公司董 事会同意提名吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生为 公司第十届董事会非独 ...