藏格矿业(000408) - 董事会议事规则（2025年5月）

藏格矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《藏格矿业 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定《藏格矿业股份有限 公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 董事会是公司的决策机构，根据股东会和《公司章程》的授权，决 定公司重大事项。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序等事项的具有约束力的法律文件。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会下设监察与审计委员会、薪 酬与提名委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会，上述 专门委员会的工作细则，由董事会负责制定。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（含职工董事 1 人）， 独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 ...