珠江钢琴(002678) - 第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-026 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 30 日以 电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 5 月 6 日下午 14:00 在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十四次 会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全部为通讯表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。 一、会议形成以下决议： （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经 理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定， 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于富瑜女士、 ...