万里石(002785) - 五矿证券有限公司关于万里石股份有限公司2024年度定期现场检查报告

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：万里石 保荐代表人姓名：胡洁 联系电话：027-82962986 保荐代表人姓名：乔端 联系电话：027-82962986 现场检查人员姓名：胡洁、乔端 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 20 日-4 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，查阅公司公开披露的信息文件，核查控股股东、 实际控制人的变动情况，对上市公司高级管理人员进行访谈 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 ...