湖南投资(000548) - 公司2025年度第4次董事会（临时）会议决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2025-021 湖南投资集团股份有限公司 2025年度第4次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025 年 度第 4 次董事会（临时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面和电子邮件 等方式发出。 2.本次会议于2025年5月6日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议董事人数 为6人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公 司章程〉及相关附件的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》[公告编号： 2025-023]详见同日的 ...