湖南投资(000548) - 公司2025年度第3次监事会会议决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-022 湖南投资集团股份有限公司 2025 年度第 3 次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 3 次监事会会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面方式发出。 2.本次监事会会议于 2025 年 5 月 6 日在湖南投资大厦 22 楼会议 室以现场方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公 司章程〉及相关附件的议案》。 鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监 事会同意对 ...