湖南投资(000548) - 公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-024 湖南投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期即 将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际工作安排，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议，审议通过了《公 司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》和《公 司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，公司董 事会决定进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第八届 董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 1 名职工董事， 职工董事由职工代 ...