湖南投资(000548) - 公司关于修订《公司章程》及相关附件的公告

关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议和 2025 年度第 3 次监 事会会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议 案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、修订说明 1.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司职 工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟在《公 司章程》中增加职工董事相应条款； 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-023 湖南投资集团股份有限公司 2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司董 事会成员构成及任职情况，为适应现阶段公司治理及未来发展需求， 保持董事会人员的奇数数量，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其中至少包括 4 名独立董事和 1 名职工董事。 3.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公 ...