湖南投资(000548) - 公司董事会议事规则（2025年5月修订）

湖南投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会 决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《湖南投资集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际情况, 特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益， 在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策 权。 第三条 董事会由十一名董事组成（至少包括四名独立董事、 一名职工董事），设董事长 1 人。 公司职工代表担任的董事除与公司其他董事享有同等权利、 承担同等义务外，还应当履行关注和反映职工正当诉求、代表和 维护职工合法权益的义务。 第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事 会会议除董事须出席外，公司总经理、副总经理和其他高级管理 人员应当列席董事会会议，董事会会议议题由董事长确定。 第二章 董事会会议制度 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。在特殊情 况下，如董事长因故不能履行职务时，由过半数的董事共同推举 一名董事履行职务。 第八条 代表 1/1 ...