泰达股份(000652) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-41 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 5 月 20 日 2. 本次股东大会仅选举一名非独立董事、一名非职工监事和一名独立董事， 不适用累积投票制。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 天津泰达股份有限公司 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十七次（临时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2025 年 ...