海优新材(688680) - 关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-031 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 周频先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作发挥了积极作用，董事会对周频先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1 二、独立董事补选情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查通 过，公司于 2025 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提 名陈伟权先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈伟权先 生具备广泛而丰富的国际及国内财务、税务、审计等多领域专业知识和经验，并 已取得独立董事任前培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议， 尚需提交公司股东大会审议。 三、公司第四届董事会专门委员会委员调整情况 关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员 ...