海优新材(688680) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

| 序号 | 制度名称 | 变更 情况 | 是否需要经股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审 ...