泰达股份(000652) - 关于补选第十一届董事会董事的公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-40 天津泰达股份有限公司 关于补选第十一届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举独立董事情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨鸿雁女士自2019年 5月27日起担任公司独立董事，将于2025年5月26日任职满六年。根据《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨鸿雁女士将不再担任公司独立董 事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委 员。 鉴于杨鸿雁女士离任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会规范运作，公 司于 2025 年 5 月 7 日召开第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过， 董事会选举刘晓纯先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期与第十一届董事会一致。 刘晓纯先生的任职条件和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议 ...