海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年5月修订）

独立董事专门会议工作细则 上海海优威新材料股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一条 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为充分发挥独 立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和 规范性文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《上海海优威新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 公司特设立独立董事专门会议，并制定本细则。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则、《 ...