海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年5月修订）

上海海优威新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海海优威 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作 细则。 第二条 公司董事会设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司信息披露及公司投资者关系管理事务的负责人。董事会秘书对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的经营和财务情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉 及信息披露的所有文件，并要求公司有关 ...