海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年5月修订）

第一章 总则 上海海优威新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由公司章程认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 薪酬与考核委员会 ...