软通动力(301236) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-042 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一 致豁免会议通知时间，于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件及电话等方式发出会议通 知，2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会 第十八次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议 由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真 审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，董事会经过 对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司符合现行法律、法规和 ...