确成股份(605183) - 2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会资料 确成硅化学股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 年年度股东会参会须知 1 2024 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 2 | | 议案一：《2024 年度报告正文及摘要》 4 | | 议案二：《2024 年度董事会工作报告》 5 | | 议案三：《2024 年度独立董事述职报告》 6 | | 议案四：《2024 年财务决算报告》 7 | | 议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 12 | | 议案六：《2024 年度利润分配预案》 13 | | 议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 14 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 15 | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 16 | | 议案十：《关于使用自由资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 17 | | 议案十一：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 18 | | 议案十二：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》 19 | | ...