*ST松发(603268) - 松发股份：2024年年度股东大会会议资料

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603268 二〇二五年五月 广东松发陶瓷股份有限公司 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 下午 14:00 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 四、推举代表参加计票和监票 五、宣读和审议各项议案 2 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及各股东所代表股份数 1. 松发股份 2024 年年度报告及其摘要 2. 松发股份 2024 年度董事会工作报告 3. 松发股份 2024 年度监事会工作报告 4. 松发股份 2024 年度财务决算报告 5. 松发股份 2024 年度利润分配预案 6. 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 7. 关于 2025 年度监事薪酬的议案 8. 关于 ...