海利生物(603718) - 海利生物2024年年度股东大会会议资料

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （一）董事长宣布 2024 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东人数及 代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 一、现场会议召开时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2025 年 5 月 15 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 三、会议主持 董事长张海明先生 四、会议议程 （三）宣读和审议会议议案 非累积投票议案： 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年年度报告全文及摘要 3、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 4、2024 年度内部控制评价报告 5、关于 2024 年度利润分配方案的议案 6、2024 年度独立董事述职报 ...