福蓉科技(603327) - 2024年度股东大会会议资料

目 录 | 一、2024 年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度股东大会议程 5 | | | | 三、2024 年度股东大会议案 | | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 12 | | | | 议案三：独立董事 2024 年度述职报告 | | 17 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 18 | | | | 议案五：2025 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | 25 | | 议案七：关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 | | 26 | | 议案八：关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的议案 | | 27 | | 议案九：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 | | 28 | | 议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案 | | .. 29 | | 议案十一：关于制定《2025 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与 | | | | 考核实施 ...