天安新材(603725) - 天安新材关于第五届董事会第一次会议决议的公告

关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召 开了 2024 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运作，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五 届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由全体 董事推举的董事吴启超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-026 广东天安新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举吴启超先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司关于董事会完成 ...