天安新材(603725) - 天安新材关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-027 广东天安新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 战略与可持续发展委员会：吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先 生、张勃兴先生； 提名委员会：张勃兴先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生； 审计委员会：罗琴女士（召集人）、张勃兴先生、冷娟女士； 薪酬与考核委员会：李云超先生（召集人）、罗琴女士、曾艳华女士。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开 了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，经全体董事一致 同意豁免会议通知时限要求，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员 会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案 ...