移为通信(300590) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-028 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会认为贺亮女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 同意聘任贺亮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海移为通信技术股份有限 ...