金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于增补非独立董事、独立董事并补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-026号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于增补非独立董事、独立董事并补选董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 董事会十届三次会议，审议通过了《关于提名康炜先生为公司第十届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名曲波先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议 案》；5 月 8 日，公司 2024 年年度股东会分别选举康炜先生、曲波先生为公司第十届 董事会非独立董事、独立董事，任期自 2024 年年度股东会选举通过之日起至第十届 董事会届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、增补后公司第十届董事会组成情况 非独立董事：任小坤先生、康炜先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、甘 晨霞女士； 独立董事：童成录先生、祁辉成先生、曲波先生。 二、补选董事会专门委员会委员情况 为保证董事会所属专门委员会的正常运作，经公司董事会十届四次会议审议， 同意在公 ...