中科美菱(835892) - 关于第四届董事会专门委员会换届的公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-052 中科美菱低温科技股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 主任委员（召集人）:王虹女士 委员：竺长安先生、向东先生 为保证董事会各专门委员会的正常运作，中科美菱低温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员 会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期自公 司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员 名单如下： （一）战略委员会 主任委员（召集人）:吴定刚先生 委员：汤有道先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生、方荣 新先生 （二）审计委员会 （三）提名委员会 主任委员（召集人）:向东 ...