四方股份(601126) - 四方股份第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-029 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》，同意票9票，反对票0票， 弃权票0票； 根据《公司章程》《四方股份董事会议事规则》的规定，经与会董事审议和 表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于2025年5月8日召开第八届 董事会第一次会议。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意票9票，反 对票0票，弃权票0票； 同意选举董事高秀环女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2025-030） 3、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意 票9票，反对票0票，弃权票 ...