金健米业(600127) - 金健米业关于独立董事任期届满离任的公告

鉴于凌志雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不 符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，凌志 雄先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此之前，为确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作， 凌志雄先生仍将按照有关规定继续履职。公司亦将依法尽快完成新任 独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-25 号 金健米业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事凌志雄先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立 董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事 连续任职期限的相关规定，凌志雄先生向公司董事 ...