仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份2024年年度股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 16 | | 议案七：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 | | 2025 年度薪酬额度的议案 19 | | 议案八：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 20 | | 附件一：2024 年度董事会工作报告 21 | | 附件二：2024 年度监事会工作报告 33 | | 报告事项： 2024 年度独立董事述职报告（非表决事项） 37 | 2 / 54 2024 年年度股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 2024 年年 ...