硅宝科技(300019) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-041 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年5月7日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年5月9日以现场会议方式在公司召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人 员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》； 1 经与会董事现场表决，选举易阳先生、王翊民先生、王佳钰女士为第七届董 事会审计委员会委员，其中易阳先生为审计委员会主任委员。任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。 经与会董事现场表决，选举王有治先生担任公 ...