北大医药(000788) - 关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-040 暨2024年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度股东大会有关情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，股权登 记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。相关内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-034）。 二、增加临时提案的情况说明 鉴于公司董事会收到股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"） 提交的《关于提议公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事 职 ...