北大医药(000788) - 关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-039 北大医药股份有限公司 一、免去公司董事职务情况 经公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"，持有公司 股份比例为 22.22%）提议，鉴于毛润先生因身体原因辞去了西南合成的行政职 务，已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁。毛润先生作为公司股东 西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东相关意愿，故提请公 司股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。公司董事会根 据股东西南合成的提议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。毛润先生的非独立董事职务免去后，其将不再担任公司任何行 政职务。 毛润先生的原定任期为 2024 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。截止本公 告披露日，毛润先生未持有公司股份。本次免职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体 ...