北大医药(000788) - 第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-038 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会审议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 9 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁先生 以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董 ...