三孚股份(603938) - 三孚股份：第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求， 本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议由公司董事长孙任靖先生 主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-031 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 10 日 附件：简历 戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至 今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公 司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执 行董事兼总经理。 戴帅与 ...