仲景食品(300908) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-026 仲景食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一 楼会议室。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出 ...