金盘科技(688676) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2025 年 5 月 8 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说 明。于 2025 年 5 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《 ...