今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度股东大会会议材料

江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二○二五年五月二十一日 1 江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、2024 年年度股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | | 3 | 关于审议公司 年年度报告全文及摘要的议案 2024 | | 4 | 年度财务决算与 年度财务预算报告 2024 2025 | | 5 | 年度利润分配方案 2024 | | 6 | 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 | | 7 | 关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案 | | 8 | 关于续聘公司 年度审计业务承办机构的议案 2025 | | 9 | 关于购买董责险的议案 | | 10 | 关于制定公司《董事薪酬制度》的议案 | | 11 | 关于增选一名非独立董事的议案 | 本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 2 江苏今世缘酒业股份有限 ...