九号公司(689009) - 九号有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-037 九号有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度 股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员。同日，公司召开第三届董 事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员 并聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （二）董事会成员： 1、非独立董事：高禄峰、王野、陈中元 2、独立董事：许单单、王德宏 （三）董事会专门委员会组成情况 1、审计委员会：王德宏（主任委员）、高禄峰、许单单 2、提名委员会：许单单（主任委员）、高禄峰、王德宏 3、薪酬与考核委员会：许单单（主任委员）、高禄峰、王德宏 4、战略与可持续发展委员会：高禄峰（主任委员）、王野、陈中元 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中 3 名非独立董事，2 名独立董 ...