宁德时代(300750) - 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-040 宁德时代新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司 主板上市相关事宜的议案》 董事会同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交 易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"）事宜的相关安排，刊发、签署 符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理H股发行程序及相关 事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。 为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第四届董事会审计 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日 以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以 ...