王力安防(605268) - 王力安防第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-037 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，经对公司的实际情况进行逐项自查， ...