科隆股份(300405) - 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-022 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》， 现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 ...