长春高新(000661) - 独立董事制度（2025年5月修订）

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-054 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事制度 本规则经 2024 年度股东大会审议通过 2025 年 5 月修订 1 第三条 公司董事会成员中设独立董事三名，其中至少有一名会计专业人 士。 第二章 独立董事的任职资格与任免 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第五章 | 独立董事年报工作制度 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实 ...